证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-013
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
(资料图)
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 4 月 6 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 12 日以现场和网络视频相结合方式
召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并
通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2022 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事彭颖红、刘海生、俞小莉分别向董事会提交了《2022 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
三、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。
《2022 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022
年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%，本
议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2023 年财务预算报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2023 年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案
尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023 年董事、高级管理人员薪酬方案》
其中关于董事新酬方案，同意 3 票，弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事
票数的 100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表
决。该考核方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
其中关于高级管理人员薪酬方案，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占非
关联董事票数的 100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。
《2023 年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2022 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2022 年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.
com.cn）。
十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司
拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币96.96亿元的授信额度。授信种类包括但不限
于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据
授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证
监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信额度有效期限为自公司2022年
度股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。
关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。
《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划（草案）的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《公司第二期员工持股计（草案修订稿）摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司第二期员工持股计划（草案）修订对照表）》
《公司第二期员工持股计划（草
案修订稿》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）
。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会
审议。
十五、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《公 司 第 二 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 （ 修 订 稿 ） 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo. com.cn）。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审
议。
十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
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